Analityk(czka) AML/KYC

Connectis poszukuje doświadczonego specjalisty na stanowisko Analityka AML/KYC do pracy przy prestiżowym projekcie w sektorze bankowości. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kompleksową weryfikację klientów oraz ocenę ryzyka AML/CFT, ze szczególnym uwzględnieniem niestandardowych form prawnych.

Zakres obowiązków

• Analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, w tym spółek, fundacji, stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych.
• Weryfikacja dokumentów rejestrowych i założycielskich pod kątem spójności, kompletności oraz wiarygodności.
• Prowadzenie procesu weryfikacji tożsamości klientów (KYC/PSK) oraz identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
• Ocena ryzyka AML/CFT w kontekście podejmowanych decyzji biznesowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Kontakt z klientami w celu uzupełnienia dokumentacji oraz współpraca z jednostkami wewnętrznymi banku.

Wymagania

• Udokumentowane doświadczenie w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej, szczególnie przy obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw.
• Praktyczna znajomość polskich regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
• Umiejętność analizy dokumentacji rejestrowej oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.
• Wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, finansów lub pokrewnym.
• Biegła znajomość języka polskiego.

Co oferujemy

• Współpracę w modelu projektowym z elastyczną formą B2B.
• Pełne wsparcie administracyjne i rozliczeniowe ze strony Connectis.
• Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach branżowych oraz meetupach technologicznych.
• System poleceń pracowniczych.
• Szybki i w pełni zdalny proces rekrutacyjny.