AML/KYC Specialist

Connectis poszukuje doświadczonego specjalisty AML/KYC do wsparcia projektów w sektorze bankowym. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kompleksową weryfikację klientów oraz ocenę ryzyka AML/CFT, ze szczególnym uwzględnieniem niestandardowych form prawnych.

Zakres obowiązków

• Analiza struktur właścicielskich oraz weryfikacja dokumentów rejestrowych i założycielskich pod kątem spójności i wiarygodności.
• Prowadzenie procesu weryfikacji tożsamości klientów oraz identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
• Ocena ryzyka AML/CFT w kontekście podejmowanych decyzji biznesowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Kontakt z klientami w celu uzupełnienia dokumentacji oraz współpraca z jednostkami wewnętrznymi banku.
• Aktualizacja profili KYC zgodnie z polityką banku.

Wymagania

• Udokumentowane doświadczenie w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej, szczególnie przy obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw.
• Praktyczna znajomość polskich regulacji prawnych w zakresie AML/KYC.
• Umiejętność analizy niestandardowych form prawnych, takich jak fundacje, stowarzyszenia czy wspólnoty mieszkaniowe.
• Wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, finansów lub pokrewnym.
• Biegła znajomość języka polskiego.

Co oferujemy

• Elastyczna forma współpracy B2B w modelu projektowym.
• Pełne wsparcie administracyjne i rozliczeniowe ze strony Connectis.
• Możliwość udziału w wydarzeniach branżowych i meetupach.
• System poleceń pracowniczych.
• Szybki i w pełni zdalny proces rekrutacyjny.